为投资者的权益，确保股东正在本公司2025年第一次姑且股东会期间依法行使表决权，按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会法则》的相关，制定本次股东会表决法子。

　　运营范畴：处置货色进出口及手艺进出口营业，商务消息征询，电子产物、电器设备、五金交电的发卖，食物发卖，酒类发卖。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。

　　田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）无限公司财政从管，上海广电（集团）无限公司财政经济部从管，上海广电电子股份无限公司财政会计部司理，上海广电消息财产股份无限公司总会计师，上海华鑫股份无限公司总会计师，华鑫证券无限义务公司财政副总监、财政总监，上海华鑫股份无限公司副总司理、总会计师，工会。现任上海仪电（集团）无限公司打算财政部总司理。

　　公司取联系关系方的买卖均系日常出产运营相关的买卖，两边按照“志愿、平等、等价”准绳，按照市场价钱协商分歧而进行的。日常联系关系买卖对公司的性未形成损害和影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的预案》，估计公司及部属子公司取上海仪电（集团）无限公司（以下简称“仪电集团”）及其部属联系关系企业2025年估计发生不跨越13。8亿元人平易近币的日常联系关系买卖，该预案曾经公司2024年度股东大会审议通过。

　　为了投资者的权益，确保股东正在公司2025年第一次姑且股东会期间依法行使，股东会的一般次序订定合同事效率，根据中国证券监视办理委员会《上市公司股东会法则》的相关，制定如下相关。

　　截至2025年6月30日，母公司总资产131，079。66万元，净资产109，237。98万元，停业总收入6，706。13万元，净利润-328。31万元。（未经审计）四、联系关系买卖次要内容和订价政策。

　　四、股东正在股东会上有权讲话和提问，要求讲话的股东请事先正在秘书处填写《股东会讲话登记表》。会议秘书处取掌管人视会议的具体环境放置股东讲话，放置公司相关人员回覆股东提出的问题。

　　刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发核心人员，罗顿成长股份无限公司上海收集制制分公司人员，信威通信手艺股份无限公司人员，上海市消息化委员会消息平安处副从任科员、从任科员，上海市经济和消息化委员会消息平安处从任科员、副处长，上海市经济和消息化委员会系统平安处副处长、处长，上海市经济和消息化委员会软件和消息办事业处处长，上海仪电（集团）无限公司计谋企划部总司理、副总裁，董事长，现任上海仪电（集团）无限公司副总裁、人工智能财产成长部总司理，上海埃迪希科技办事无限公司党委、董事长。

　　一、取会股东和股东代表以现场记名投票表决取收集投票表决相连系的体例审议通过相关提案。本次会议将通过上海证券买卖所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台。公司股东既可参取现场投票，也能够正在收集投票时间内通过上海证券买卖所的买卖系统加入收集投票。公司股东只能选择现场投票和收集投票此中一种表决体例，如统一股份通过现场和收集投票系统反复进行表决的或统一股份正在收集投票系统反复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　现按照公司现实运营成长的需要，拟新增自此次议案经股东会核准后3个月内取仪电集团及其部属联系关系企业的日常联系关系买卖额度估计金额人平易近币3。03亿元，添加后估计2025年度取相关联系关系方发生的日常联系关系买卖总金额为人平易近币16。83亿元。

　　截至2025年6月30日，净资产616。21万元，停业总收入16，336。80万元，净利润112。87万元。（未经审计）。

　　按照《公司法》及《公司章程》的相关，经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，提名刘山泉先生、田明先生为公司第十二届董事会非2025。

　　公司十二届二十二次董事会会议于2025年10月28日召开，会议审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖额度的预案》，该预案为联系关系买卖议案，公司联系关系董事对本预案回避表决，公司非联系关系董事对本预案进行了表决，并以5票同意，0票否决，0票弃权获得通过。该议案经董事特地会议、董事会审计取合规委员会及公司十二届二十二次董事会会议审议同意，并提请公司2025年第一次姑且股东会审议。

　　运营范畴：一般项目：消息系统集成办事；消息平安设备制制；消息系统运转办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机软硬件及外围设备制制；工程办理办事；合同能源办理；软件开辟；安防设备发卖；半导体照明器件制制；汽车零部件及配件制制；仪器仪表制制；电子元器件制制；通信设备制制；物联网设备制制；船用配套设备制制；家用电器制制；货色进出口；手艺进出口；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；自有资金投资的资产办理办事；数据处置和存储支撑办事；大数据办事；云计较配备手艺办事；互联网数据办事；人工智能根本资本取手艺平台；人工智能理论取算法软件开辟；人工智能使用软件开辟；住房租赁；非栖身房地产租赁；物业办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系：合适《股票上市法则》第6。3。3的景象，为本公司的联系关系法人。上海仪电（集团）无限公司为我公司现实节制人。

　　四、现场会议表决票由两名股东代表和一名持有证券从业资历的律师加入清点，现场发布表决成果，并由持有证券从业资历的律师颁发法令看法书。

　　董事候选人（简历附后），任期自公司 年第一次姑且股东会审议通过之日起大公司第十二届董事会任期届满之日止。

　　三、加入股东会的股东，依法享有讲话权、表决权等，不得其他股东权益、会议的一般次序，配合好股东会次序。

　　以上议案曾经公司十二届二十二次董事会会议审议通过，现提请公司2025年第一次姑且股东会审议。

　　因为公司及部属子公司取上海仪电（集团）无限公司及其部属联系关系企业间发生的其改日常联系关系买卖尚存正在不确定性，授权公司运营层决定公司及部属子公司取上海仪电（集团）无限公司及其部属联系关系企业发生的不跨越授权额度内的日常联系关系买卖，并正在按期演讲中进行披露。

　　三、本次会议所需表决的《关于添加2025年过活常联系关系买卖额度的议案》涉及联系关系买卖，公司联系关系股东上海仪电（集团）无限公司及其联系关系方回避表决。

　　一、董事会正在股东会的召开过程中，该当以股东的权益，确保一般法式订定合同事效率为准绳，认实履行职责。

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2025-11-07 08:22